GenpOp. -- Industri kripto telah menjadi sorotan selama bertahun-tahun karena penggunaannya dalam aktivitas kriminal dan pencucian uang. Misalnya pada akhir April 2024, otoritas pemerintah AS menuduh layanan kripto bernama Samourai Wallet dengan tuduhan pencucian uang.

Dilaporkan bahwa Samourai Wallet digunakan untuk mencuci lebih dari 100 juta dolar AS dalam bentuk kripto oleh para pelaku kejahatan siber. Dalam dunia kripto, kasus pencucian uang menjadi perhatian serius bagi regulator dan pengguna platform kripto.

Lantas apa saja kasus pencucian uang kripto yang telah terjadi? Di bawah ini, kami akan membahas tiga kasus pencurian sekaligus pencucian uang kripto terbesar di dunia yang pernah terjadi, sebagaimana dikutip dari techopedia.

1. Peretasan Bitfinex

Pada Agustus 2016, Bitfinex – salah satu bursa kripto terbesar di dunia pada saat itu – mengalami peretasan sebesar 120.000 Bitcoin (BTC). Hingga 26 April 2024, nilai crypto yang dicuri tersebut mencapai 7,73 miliar dolar AS (dengan harga pasar BTC sebesar 64.450 dolar AS), menjadikannya salah satu peretasan kripto terbesar sepanjang masa.

Menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ), dua individu – Ilya Lichtenstein dan istrinya, Heather Morgan – ditangkap pada 8 Februari 2022, karena diduga telah berkonspirasi untuk melakukan pencucian uang dari hasil peretasan tersebut.

Pasangan tersebut diduga mencuci dana yang dicuri melalui serangkaian transaksi kripto yang rumit. Mereka menggunakan identitas fiktif untuk membuka rekening online di bursa kripto guna menarik dana.

Selain itu, mereka juga menukarkan BTC menjadi token lain dan kripto yang menjaga privasi sambil menggunakan praktik yang disebut "chain hopping", yang melibatkan pengguna berpindah dengan cepat antara berbagai kripto.

Menurut DoJ AS, lebih dari 94.000 Bitcoin berhasil dikembalikan oleh pihak berwenang.

2. Layanan Tornado Cash

Tornado Cash adalah layanan mix kripto yang memungkinkan pengguna untuk membuat kripto mereka tidak terlacak. Layanan ini mencampur token pengguna dengan sekelompok kripto dalam rangka mengaburkan jejak kembali ke sumber asli token tersebut.

Pelaku kejahatan dan peretas menggunakan Tornado Cash untuk mencuci dana yang dicuri dan mengaburkan jejak dana yang terkait dengan aktivitas kriminal mereka.

Pada Agustus 2023, DoJ AS menuduh dua pendiri Tornado Cash, Roman Storm dan Roman Semenov, karena menciptakan dan mempromosikan Tornado Cash. Menurut DoJ, Tornado Cash memfasilitasi lebih dari 1 miliar dolar AS dalam transaksi pencucian uang.

Otoritas pemerintah menambahkan bahwa pencampur tersebut digunakan oleh organisasi kejahatan siber Korea Utara yang disanksi, yaitu Kelompok Lazarus, untuk mencuci dana yang dicuri.

Pada Maret 2024, pengembang Tornado Cash, Alexey Pertsev, dituduh mencuci 1,2 miliar dolar AS dana ilegal melalui platform tersebut. Selama sidang dua hari pada akhir Maret, jaksa meminta 64 bulan penjara bagi Pertsev. Hakim akan memberikan putusan pada 14 Mei, seperti dilaporkan oleh CoinDesk.